Начало

Дистанционные и очные on-line-семинары по ПОД/ФТ

Для компаний, находящихся под надзором Банка России:

  • профессиональные участники рынка ценных бумаг;
  • страховые организации, общества взаимного страхования и страховые брокеры;
  • ломбарды;
  • управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
  • кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
  • микрофинансовые организации;
  • негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

О ближайшем обучении

Для компаний, находящиеся под надзором Росфинмониторинга:

  • организации федеральной почтовой связи;
  • лизинговые компании;
  • организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
  • организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • операторы по приему платежей;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
  • организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
  • операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи;
  • операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами - физическими лицами.

О ближайшем обучении


 

Контактная информация:

Новости для пользователей
01.08.2016
Семинар для МФО "Новое в порядке приобретения и изменения статуса МФО"
05.07.2016
Семинар для МФО, КПК, ломбардов "Реформа бухгалтерского учета МФО и КПК : подготовка к переходу на Единый план счетов" Все новости
Новости ПОД/ФТ
25.07.2016
Изменение российского законодательства о ПОД/ФТ. Внеплановое обновление ББТ.
23.06.2016
О внесении изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
20.06.2016
О целесообразности использования подходов, изложенных в письме Банка России от 21.12.2012 N 176-Т
15.06.2016
Об опубликовании разъяснений Банка России по применению Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ
08.06.2016
Об утверждении Правительством РФ правил предоставления новой информации в Росфинмониторинг Все новости