Начало

Годовое комплексное обслуживание

  1. Годовое комплексное обслуживание по ПОД/ФТ
  2. Годовое комплексное обслуживание в области микрофинансовой деятельности
  3. Комплексное информационное обслуживание по бухгалтерскому учёту  


 

Годовое комплексное обслуживание по ПОД/ФТ

Объем услуг:

  • предоставление пакета актуальных типовых ПВК и его годовое сопровождение - актуализация на дату изменения законодательства в срок не позднее 30 календарных дней после вступления в силу законодательного или нормативного акта в целях ПОД/ФТ (посредством электронного сообщения);
  • своевременное информирование об изменениях в законодательстве в целях ПОД/ФТ, и прежде всего, по организации внутреннего контроля Вашей организации с учетом правовых и отраслевых особенностей, (посредством электронных сообщений);
  • устные консультации по вопросам, возникающим в ходе реализации внутренних программ предприятия по вопросам ПОД/ФТ, посредством телефонных переговоров и очных встреч;
  • библиотека основных законодательных и нормативных актов в области ПОД/ФТ, по видам деятельности субъектов Федерального Закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (посредством доступа на сайт);
  • разработка и предоставление отдельных организационно распорядительных документов предприятия в соответствии с изменяющимися требованиями законодательства по ПОД/ФТ.

 

 

 

 

 

Стоимость годового обслуживания: от 20 000 рублей.

(в зависимости от выбранного пакета услуг - см.ниже)  

Виды организаций:

  • микрофинансовые организации;
  • кредитные потребительские кооперативы в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы
  • cтраховые организации общества взаимного страхования и страховые брокеры;
  • профессиональные участники рынка ценных бумаг;
  • ломбарды;
  • управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
  • негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.
  • организации федеральной почтовой связи;
  • лизинговые компании;
  • организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней,ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
  • организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • операторы по приему платежей;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
  • организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
  • операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи;
  • операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами - физическими лицами.
  • и др.

Ознакомиться с пакетами услуг на годовое комплексное обслуживание по ПОД/ФТ: 

 

Годовое комплексное обслуживание в области микрофинансовой деятельности

Объем услуг:

  • Предоставление пакетов актуальных типовых документов по виду деятельности организации и его годовое сопровождение - актуализация на дату изменения законодательства в срок не позднее 30 календарных дней после вступления в силу законодательного или нормативного акта (посредством электронного сообщения);
  • своевременное информирование об изменениях в законодательстве в области микрофинансовой деятельности с учетом правовых и отраслевых особенностей, (посредством электронных сообщений);
  • консультации специалистов по вопросам, возникающим в ходе деятельности (посредством телефонных переговоров);
  • консультативная помощь в подготовке ответов на запросы ЦБ и исполнения предписаний.

 

Стоимость годового обслуживания: от 40 000 рублей.

(в зависимости от выбранного пакета услуг - см.ниже)  

Виды организаций:

  • Микрофинансовые компании;
  • Кредитные потребительские кооперативы;
  • Ломбарды.

Ознакомиться с пакетами услуг на годовое комплексное обслуживание по микрофинансовой деятельности  >>> cкачать тарифы

 

Комплексное информационное обслуживание по бухгалтерскому учёту

Объем услуг:

  • своевременное информирование об изменениях в законодательстве  с учетом правовых и отраслевых особенностей, (посредством электронных сообщений);
  • актуализированные Учётные политики (в соответствии РСБУ или ОСБУ) на дату изменения законодательства  (посредством электронного сообщения);
  • библиотека основных законодательных и нормативных актов  (посредством доступа на сайт);
  • разработка и предоставление отдельных организационно распорядительных документов предприятия в соответствии с изменяющимися требованиями законодательства ;
  • устные консультации по вопросам, посредством телефонных переговоров и очных встреч.

 

 

Стоимость годового обслуживания: от 100 000 рублей.

(в зависимости от выбранного пакета услуг)  

Виды организаций:

  • Микрофинансовые компании;
  • Кредитные потребительские кооперативы;
  • Ломбарды.
  • и др.

 Ознакомиться с пакетами услуг на комплексное информационное обслуживание по бухгалтерскому учёту  >>> cкачать тарифы


Контактная информация:

Агентство "ВЭП" (г.Екатеринбург)

Ваши менеджеры: 

  • Шатунова Ольга Николаевна - (343) 379-01-71 вн.121, shatunova@vep.ru
  • Эсселевич Евгений Львович - (343) 379-01-71, вн.103, evgeny_essel@vep.ru
Новости для пользователей
02.05.2017
"Банки должны решать сами, кого и как им кредитовать"
02.05.2017
Банки не дают проводить отпуск за границей
02.05.2017
Очередное снижение ключевой ставки
28.04.2017
Итоги Форума Ломбардов России Все новости
Новости ПОД/ФТ
24.10.2017
Международный Интернет-Чемпионат "Деньги" ЕАЭС - 2017
20.04.2017
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации"
03.03.2017
Банком России предложены новые меры ПОД/ФТ в сфере ВЭД
26.01.2017
О Руководстве ФАТФ "О корреспондентских банковских услугах" Все новости