Внимание!
Данный продукт предназначен для организаций, подотчетных Росфинмониторингу:
- Ювелирные компании
- Лизинговые компании
- Почта
- Риэлтеры
- Другие, подотчетные Росфинмониторингу
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ/ФРОМУ
«Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»
Учебный центр приглашает пройти обучение в форме ЦЕЛЕВОГО ИНСТРУКТАЖА (планового инструктажа) в части ПОД/ФТ в очной форме и/или в режиме видео-трансляции.
Обучение проводится на основании Соглашения с МУМЦФМ N 105-2018 от 09.01.2018 г.
Заявка на участие
Очное участие 3 800 рублей
Онлайн участие 3 500 рублей
Получив заявку, наши специалисты подготовят счет и вышлют на электронную почту. Основной канал связи - электронная почта, поэтому, пожалуйста укажите в заявке верный адрес. К сожалению, иногда наши письма попадают в папку "Спам", так что проверяйте и ее.
Расписание ближайших семинаров
Основные факты
Тема
"Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом"
Продолжительность обучения
8 академических часов (09.00 до 16.00 мск.вр)
Место проведения
г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад , д.18 а оф. 301 или Ваше рабочее место!
Лектор
Лукина Светлана Юрьевна - Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по УФО.
Аудитория
- Руководитель организации;
- Руководитель филиала организации;
- Заместитель руководителя организации (филиала);
- Специальное должностное лицо организации (филиала) ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления;
- Главный бухгалтер организации либо работник, осуществляющий функции по ведению бух.учета;
- Работники юридического подразделения;
- Работники службы внутреннего контроля;
- иные работники (п.3 Положения, утвержденного приказом Росфинмониторинга N 203 от 03.08.2010г.).
Цель обучения
Получение слушателями базовых знаний / Повышение уровня знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а так же формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно- распорядительных документов, принятых в целях ПОД/ФТ. Особое внимание уделяется вопросам выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
Когда обучаться
Лицо, планирующее осуществлять функции специального должностного лица (СДЛ), должно пройти обучение до начала осуществления таких функций.
Сертификация
Выдается Свидетельство,
подтверждающее прохождение целевого инструктажа и/или повышения уровня знаний,
в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга,
с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.
Варианты и цены
Очное участие - 3 800 рублей
- г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 18а, оф. 301,
- кофе-брейк,
- бесплатная парковка,
- уютное кафе
Онлайн-участие - 3 500 рублей
Проходит в удобном вам месте: участвуете в вебинаре используя свой компьютер или мобильное устройство.
- Требуется либо компьютер/ноутбук с современным браузером, либо смартфон/планшет под Android
- Список поддерживаемых операционных систем: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Android
- Список поддерживаемых браузеров: Chrome, Firefox, Opera последних версий
Пройдите проверку на совместимость оборудования: пройти проверку. По нашему опыту, 98% возможных проблем устраняются обновлением браузера до последней версии
Цены без НДС
Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ
Программа семинара
Институциально-правовые основы финансового мониторинга:
1. Международные стандарты ПОД/ФТ:
- Правовые и институционные основы международного сотрудничества, в сфере ПОД/ФТ.
- Формирование единой международной системы ПОД/ФТ. Организации и специализированные органы.
- Международные стандарты ПОД/ФТ (сорок и девять рекомендаций ФАТФ).
2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ:
- Национальная система ПОД/ФТ. Общая характеристика нормативных правовых актов РФ, регулирующих ПОД/ФТ. Рассмотрение последних изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ.
- Государственная система ПОД/ФТ. Федеральные органы исполнительной власти.
- Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу.
- Государственное регулирование в банковской сфере, на страховом рынке и рынке ценных бумаг, на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней и в сфере федеральной почтовой связи. Государственное регулирование других организаций, не имеющих надзорных органов.
- Организационная структура надзорных органов и их территориальные подразделения.
- Саморегулируемые организации и их роль.
3. Надзор в сфере ПОД/ФТ:
- Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ. Объекты проверки. Права проверяющего государственного органа.
- Порядок проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ в финансовых и нефинансовых организациях.
- Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами.
II. Организация и осуществление внутреннего контроля:
1. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом:
- Финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий. Лицензирование или специальный учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
- Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей, обеспечение конфиденциальности информации, основания для документального фиксирования, хранение информации. Приостановление операций.
- Порядок представления информации об операциях, подлежащих контролю. Сроки представления. Способы представления. Использование.
- АРМ <Организация>. Единый формат представления информации. Рассмотрение типовых ошибок в представлении информации.
2. Требования к разработке правил внутреннего контроля.
- Лица, ответственные за разработку правил внутреннего контроля. Разработка правил внутреннего контроля. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля. Рекомендуемые программы осуществления правил внутреннего контроля. Программа оценки риска. Порядок утверждения и согласования правил внутреннего контроля. Сроки утверждения и согласования. Основания для отказа в согласовании.
3. Критерии выявления операций подлежащих контролю.
- Операции, подлежащие обязательному контролю. Критерии выявления и признаки необычных сделок как программа системы внутреннего контроля организаций. Практические примеры необычных сделок.
- Типологии отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Рассмотрение характерных схем и способов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
4. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.
- Виды ответственности за нарушения требований законодательства ПОД/ФТ (уголовная, административная, гражданско-правовая). Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства о ПОД/ФТ.
- Меры административной ответственности за нарушение законодательства о ПОД/ФТ в рамках Кодекса РФ об административных правонарушениях и порядок их применения. Полномочия должностных лиц уполномоченного органа. Пересмотр решений должностных лиц в порядке обжалования.
5. Система подготовки и обучения кадров организаций.
- Квалификационные требования к специальному должностному лицу. Права и обязанности специального должностного лица.
- Обучение и подготовка кадров. Перечень сотрудников, обязанных проходить обучение и подготовку по вопросам ПОД/ФТ. Формы, периодичность и сроки обучения. Обязанности руководителя организации.
III. Актуальные вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ в различных секторах экономики:
1. Ответы на вопросы по проблемам исполнения законодательства о ПОД/ФТ.
Наши преимущества
18 лет на рынке профессионального обучения;
Работаем с лучшими экспертами отрасли;
Аккредитация МУМЦФМ на обучение ПОД/ФТ;
Лицензия на образовательную деятельность
- Система дистанционного обучения "Профтест";
- Библиотека нормативных актов и образцов документов;
- Вебинары и онлайн-обучение;
- Разработка контента;
- Корпоративная система обучения "ББТ"
- Поддержка 24/7/365
- Доработка контента под ваши потребности
- Консультации экспертов
- Помощь при проведении проверок
Подайте заявку на участие в целевом инструктаже
Очное участие 3 800 рублей
Онлайн участие 3 500 рублей
Получив заявку, наши специалисты свяжутся с Вами и уточнят детали участия