Внимание!

Данный продукт предназначен для организаций, подотчетных Росфинмониторингу:

  1. Ювелирные компании
  2. Лизинговые компании
  3. Почта
  4. Риэлтеры
  5. Другие, подотчетные Росфинмониторингу

 

Целевой инструктаж по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Семинар 11 декабря 2018 года 

«Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»

Учебный центр приглашает пройти обучение в форме ЦЕЛЕВОГО ИНСТРУКТАЖА  (планового инструктажа) в части ПОД/ФТ в очной форме и/или в режиме видео-трансляции.

Обучение проводится на основании Соглашения с МУМЦФМ  N 105-2018 от 09.01.2018 г.

Заявка на участие

Очное участие 3 800 рублей

Онлайн участие 3 500 рублей

Получив заявку, наши специалисты подготовят счет и вышлют на электронную почту. Основной канал связи - электронная почта, поэтому, пожалуйста укажите в заявке верный адрес. К сожалению, иногда наши письма попадают в папку "Спам", так что проверяйте и ее.


Предварительная регистрация обязательна!
Подать заявку

Расписание ближайших семинаров

Семинары проводятся ежемесячно

Основные факты

Тема

"Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом"

Продолжительность обучения

8 академических часов (09.00 до 16.00 мск.вр)

Место проведения

г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад , д.18 а оф. 301 или Ваше рабочее место!

Лектор

Лукина Светлана Юрьевна - Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по УФО.

Аудитория
  • Руководитель организации;
  • Руководитель филиала организации;
  • Заместитель руководителя организации (филиала);
  • Специальное должностное лицо организации (филиала) ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления;
  • Главный бухгалтер организации либо работник, осуществляющий функции по ведению бух.учета;
  • Работники юридического подразделения;
  • Работники службы внутреннего контроля;
  • иные работники (п.3 Положения, утвержденного приказом Росфинмониторинга N 203 от 03.08.2010г.).
Цель обучения

Получение слушателями базовых знаний / Повышение уровня знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а так же формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно- распорядительных документов, принятых в целях ПОД/ФТ. Особое внимание уделяется вопросам выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Когда обучаться

Лицо, планирующее осуществлять функции специального должностного лица (СДЛ), должно пройти обучение до начала осуществления таких функций.

Сертификация

Выдается Свидетельство, подтверждающее прохождение целевого инструктажа и/или повышения уровня знаний, в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга, с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.

Варианты и цены

Очное участие - 3 800 рублей
Онлайн-участие - 3 500 рублей

Проходит в удобном вам месте: участвуете в вебинаре используя свой компьютер или мобильное устройство.

  1. Требуется либо компьютер/ноутбук с современным браузером, либо смартфон/планшет под Android
  2. Список поддерживаемых операционных систем: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Android
  3. Список поддерживаемых браузеров: Chrome, Firefox, Opera последних версий

Пройдите проверку на совместимость оборудования: пройти проверку. По нашему опыту, 98% возможных проблем устраняются обновлением браузера до последней версии

Цены без НДС

Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ

Программа семинара

Программа семинара составлена на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области ПОД/ФТ и постоянно обновляется с учетом всех актуальных изменений. В неё включены следующие вопросы:

Институциально-правовые основы финансового мониторинга:

1. Международные стандарты ПОД/ФТ:

  • Правовые и институционные основы международного сотрудничества, в сфере ПОД/ФТ.
  • Формирование единой международной системы ПОД/ФТ. Организации и специализированные органы.
  • Международные стандарты ПОД/ФТ (сорок и девять рекомендаций ФАТФ).

2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ:

  • Национальная система ПОД/ФТ. Общая характеристика нормативных правовых актов РФ, регулирующих ПОД/ФТ. Рассмотрение последних изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ.
  • Государственная система ПОД/ФТ. Федеральные органы исполнительной власти.
  • Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу.
  • Государственное регулирование в банковской сфере, на страховом рынке и рынке ценных бумаг, на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней и в сфере федеральной почтовой связи. Государственное регулирование других организаций, не имеющих надзорных органов.
  • Организационная структура надзорных органов и их территориальные подразделения.
  • Саморегулируемые организации и их роль.

3. Надзор в сфере ПОД/ФТ:

  • Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ. Объекты проверки. Права проверяющего государственного органа.
  • Порядок проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ в финансовых и нефинансовых организациях.
  • Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами.

II. Организация и осуществление внутреннего контроля:

1. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом:

  • Финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий. Лицензирование или специальный учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
  • Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей, обеспечение конфиденциальности информации, основания для документального фиксирования, хранение информации. Приостановление операций.
  • Порядок представления информации об операциях, подлежащих контролю. Сроки представления. Способы представления. Использование.
  • АРМ <Организация>. Единый формат представления информации. Рассмотрение типовых ошибок в представлении информации.

2. Требования к разработке правил внутреннего контроля.

  • Лица, ответственные за разработку правил внутреннего контроля. Разработка правил внутреннего контроля. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля. Рекомендуемые программы осуществления правил внутреннего контроля. Программа оценки риска. Порядок утверждения и согласования правил внутреннего контроля. Сроки утверждения и согласования. Основания для отказа в согласовании.

3. Критерии выявления операций подлежащих контролю.

  • Операции, подлежащие обязательному контролю. Критерии выявления и признаки необычных сделок как программа системы внутреннего контроля организаций. Практические примеры необычных сделок.
  • Типологии отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Рассмотрение характерных схем и способов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

4. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.

  • Виды ответственности за нарушения требований законодательства ПОД/ФТ (уголовная, административная, гражданско-правовая). Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства о ПОД/ФТ.
  • Меры административной ответственности за нарушение законодательства о ПОД/ФТ в рамках Кодекса РФ об административных правонарушениях и порядок их применения. Полномочия должностных лиц уполномоченного органа. Пересмотр решений должностных лиц в порядке обжалования.

5. Система подготовки и обучения кадров организаций.

  • Квалификационные требования к специальному должностному лицу. Права и обязанности специального должностного лица.
  • Обучение и подготовка кадров. Перечень сотрудников, обязанных проходить обучение и подготовку по вопросам ПОД/ФТ. Формы, периодичность и сроки обучения. Обязанности руководителя организации.

III. Актуальные вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ в различных секторах экономики:

1. Ответы на вопросы по проблемам исполнения законодательства о ПОД/ФТ.

Наши преимущества

Вам это понравится
Компетентность
  • 18 лет на рынке профессионального обучения;

  • Работаем с лучшими экспертами отрасли;

  • Аккредитация МУМЦФМ на обучение ПОД/ФТ;

  • Лицензия на образовательную деятельность

Технологии
  • Система дистанционного обучения "Профтест";
  • Библиотека нормативных актов и образцов документов;
  • Вебинары и онлайн-обучение;
  • Разработка контента;
  • Корпоративная система обучения "ББТ"
Сервис
  • Поддержка 24/7/365
  • Доработка контента под ваши  потребности
  • Консультации экспертов
  • Помощь при проведении проверок

Подайте заявку на участие в целевом инструктаже

Очное участие 3 800 рублей

Онлайн участие 3 500 рублей

Получив заявку, наши специалисты свяжутся с Вами и уточнят детали участия


Предварительная регистрация обязательна!
Подать заявку