Расписание
2018 - октябрь
05
Организация внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ . Обязательные отчеты в конце 2018 года. Разбор ошибок.
Во множестве случаев у организаций внутренний контроль проводится на низком уровне или вообще отсутствует, а это влечет за собой нарушения основных требований законодательства. Как следствие – серьёзные штрафные санкции или приостановление деятельности.
10
«Управление просроченной задолженностью или как вернуть проблемный заём и исполнить все требования регулятора
По данным Банка России в 2018 г. темп роста «просрочки» в четыре раза опередил прирост совокупного портфеля кредитов и займов, что явно указывает на ухудшение финансового положения заемщиков. Как вернуть просроченный заём?
12
Требования к организации внутреннего контроля и разработке ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
16
Требования к организации внутреннего контроля и разработке ПВК по ПОД/ФТ / ФРОМУ
В Федеральный закон № 115-ФЗ внесены существенные дополнения в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).
17
18
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Росфинмониторинга
Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
23
Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Росфинмониторинга
Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
24
26
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Банка России
Учебный центр приглашает пройти обучение в форме ЦЕЛЕВОГО ИНСТРУКТАЖА (планового инструктажа) в части ПОД/ФТ в очной форме и/или в режиме видео-трансляции.
Обучение проводится на основании Соглашения с МУМЦФМ N 105-2018 от 09.01.2018 г.
30
Повышение квалификации по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Банка России
Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
31
Учет аренды в соответствии с ОСБУ: действующее законодательство и новые требования с 01.01.2019 г
Изменение стандарта по учету аренды. Вы готовы?