Расписание
2018 - декабрь
05
Целевой инструктаж: «Организация и порядок предоставления информации получателям финансовых услуг в сфере рынка микрофинансирования (ПФУ/МФО)»
Приглашаем всех, кто непосредственно взаимодействует с получателями финансовых услуг (фронт-офис) или планирует заниматься данным видом деятельности на семинар/вебинар
06
Организация и порядок предоставления информации получателям финансовых услуг в сфере рынка микрофинансирования (ПФУ/МФО)
Приглашаем всех, кто непосредственно взаимодействует с получателями финансовых услуг (фронт-офис) или планирует заниматься данным видом деятельности на семинар/вебинар
07
Обязательный контроль. Необычные сделки. Документальное фиксирование операций. Отказ в выполнении распоряжения клиента
11
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Росфинмониторинга
Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
11
Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Росфинмониторинга
Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
12
Обязательное обучение: «Организация и порядок предоставления информации получателям финансовых услуг в сфере финансового рынка»
Приглашаем всех, кто непосредственно взаимодействует с получателями финансовых услуг (фронт-офис) или планирует заниматься данным видом деятельности на семинар/вебинар
18
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Росфинмониторинга
Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
18
Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ для организаций ювелирной отрасли
Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
21
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Банка России
Учебный центр приглашает пройти обучение в форме ЦЕЛЕВОГО ИНСТРУКТАЖА (планового инструктажа) в части ПОД/ФТ в очной форме и/или в режиме видео-трансляции.
Обучение проводится на основании Соглашения с МУМЦФМ N 105-2018 от 09.01.2018 г.
21
Повышение квалификации по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Банка России
Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
26
Организация и порядок предоставления информации получателям финансовых услуг- ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ в сфере рынка микрофинансирования (ПФУ/МФО)
Даже, если ВЫ предоставляете займы только юридическим лицам Вам необходимо ежегодно проходить обучение в форме повышения квалификации (работникам, осуществляющим непосредственное взаимодействие с получателями финансовых услуг (клиентами)