Внимание!
Данный продукт предназначен для организаций, подотчетных Росфинмониторингу:
- Ювелирные компании
- Лизинговые компании
- Почта
- Риэлтеры
- Другие, подотчетные Росфинмониторингу
Типовые правила внутреннего контроля
ЧОУ ДПО «НОЦ «Профтест» предлагает подготовку пакета документов по ПОД/ФТ с учетом штатного расписания компании, для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по вопросам исполнения Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Заказать ПВК
Пакет документов включает ПВК, формы приказов, журналов и т.д. (полный список см. ниже)
Стоимость указана без НДС (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ)
Как получить ПВК
- Оставьте заявку
- Получите счет на оплату
- Оплатите счет
- Скачайте файлы ПВК в личном кабинете
Состав пакета
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПВК). Включает следующие приложения:
- Анкета юридического лица,
- Анкета индивидуального предпринимателя,
- Анкета физического лица,
- Анкета иностранной структуры без образования юридического лица,
- Внутреннее сообщение.
Приказ о назначении СДЛ (Ответственного сотрудника).
Приказ о конфиденциальности сведений.
Отчет проверки об осуществлении внутреннего контроля в организации.
Акт проверки на наличие среди клиентов лиц из Перечня террористов и экстремистов/ Решений о применении мер.
Внутреннее распоряжение об отказе в выполнении распоряжения клиента.
Запрос по бенефициарным владельцам.
Приказ об утверждении Перечня сотрудников, которые должны проходить обучение по ПОД/ФТ.
Согласно Положения Росфинмониторинга №203
Свидетельство о прохождении внутреннего обучения.
Должностная инструкция СДЛ.
Журнал учета обучения.
Журнал регистрации внутренних сообщений.
Журнал регистрации получения Перечня террористов и экстремистов/ Решений о применении мер.
Журнал учета приостановления операций.
Журнал учета замораживания (блокирования) денежных средств.
Журнал об учете выплаты гуманитарного пособия.
Нормативная база
Правила внутреннего контроля составлены в соответствии с требованиями следующих нормативных актов
- Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ, с учетом последних изменений, внесенных:
1.1. Федеральным законом от 06.07.2016 N 374-ФЗ;
1.2. Федеральным законом от 23.06.2016 N 191-ФЗ) - Приказа Росфинмониторинга от 25.07.2016 N 232
Наши преимущества
18 лет на рынке профессионального обучения;
Работаем с лучшими экспертами отрасли;
Аккредитация МУМЦФМ на обучение ПОД/ФТ;
Лицензия на образовательную деятельность
- Система дистанционного обучения "Профтест";
- Библиотека нормативных актов и образцов документов;
- Вебинары и онлайн-обучение;
- Разработка контента;
- Корпоративная система обучения "ББТ"
- Поддержка 24/7/365
- Доработка контента под ваши потребности
- Консультации экспертов
- Помощь при проведении проверок