Внимание!
Данный продукт предназначен для организаций, подотчетных Росфинмониторингу:
- Ювелирные компании
- Лизинговые компании
- Почта
- Риэлтеры
- Другие, подотчетные Росфинмониторингу
Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Учебный центр приглашает пройти обучение в форме повышения уровня знаний в части ПОД/ФТ в очной форме и/или в режиме видео-трансляции.
Обучение проводится на основании Соглашения с МУМЦФМ N 105-2018 от 09.01.2018 г.
Заявка на участие
Очное участие 2 800 рублей
Онлайн участие 2 500 рублей
Получив заявку, наши специалисты подготовят счет и вышлют на электронную почту. Основной канал связи - электронная почта, поэтому, пожалуйста укажите в заявке верный адрес. К сожалению, иногда наши письма попадают в папку "Спам", так что проверяйте и ее.
Расписание ближайших семинаров
Основные факты
Тема
"Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом"
Продолжительность обучения
8 академических часов (09.00 до 15.00 мск.вр)
Место проведения
г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад , д.18 а оф. 301 или Ваше рабочее место!
Лектор
Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ.
Аудитория
- Руководитель организации;
- Руководитель филиала организации;
- Заместитель руководителя организации (филиала);
- Специальное должностное лицо организации (филиала) ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления;
- Главный бухгалтер организации либо работник, осуществляющий функции по ведению бух.учета;
- Работники юридического подразделения;
- Работники службы внутреннего контроля;
- иные работники (п.3 Положения, утвержденного приказом Росфинмониторинга N203 от 03.08.2010г.).
Цель обучения
Повышение уровня знаний, необходимых для соблюдения
законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а так же формирования и
совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее
осуществления и иных организационно - распорядительных документов, принятых в
целях ПОД/ФТ. Особое внимание уделяется вопросам выявления операций, подлежащих
обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием)
доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
Когда обучаться
Лицо осуществляющее функции специального должностного лица (СДЛ), должно пройти повышение квалификации не позднее года со дня назначения в должность или возложения соответствующих обязанностей.
Сертификация
Выдается свидетельство, подтверждающее участие в семинаре по программе «Повышения уровня знаний», в соответствии с установленными требованиями РФМ, с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.
Варианты и цены
Очное участие - 3 800 рублей
- г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 18а, оф. 301,
- кофе-брейк,
- бесплатная парковка,
- уютное кафе
Онлайн-участие - 3 500 рублей
Проходит в удобном вам месте: участвуете в вебинаре используя свой компьютер или мобильное устройство.
- Требуется либо компьютер/ноутбук с современным браузером, либо смартфон/планшет под Android
- Список поддерживаемых операционных систем: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Android
- Список поддерживаемых браузеров: Chrome, Firefox, Opera последних версий
Пройдите проверку на совместимость оборудования: пройти проверку. По нашему опыту, 98% возможных проблем устраняются обновлением браузера до последней версии
Цены без НДС
Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ
Программа семинара
- Международные стандарты ПОД/ФТ.
- Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ
- Надзорная деятельность.
- Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
- Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля.
- Критерии выявления операций подлежащих контролю
- Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.
- Ответы на вопросы.
- Контроль знаний в форме тестирования.
Наши преимущества
18 лет на рынке профессионального обучения;
Работаем с лучшими экспертами отрасли;
Аккредитация МУМЦФМ на обучение ПОД/ФТ;
Лицензия на образовательную деятельность
- Система дистанционного обучения "Профтест";
- Библиотека нормативных актов и образцов документов;
- Вебинары и онлайн-обучение;
- Разработка контента;
- Корпоративная система обучения "ББТ"
- Поддержка 24/7/365
- Доработка контента под ваши потребности
- Консультации экспертов
- Помощь при проведении проверок
Подайте заявку на участие в повышении уровня знаний
Очное участие 3 800 рублей
Онлайн участие 3 500 рублей
Получив заявку, наши специалисты свяжутся с Вами и уточнят детали участия