Внимание!

Данный продукт предназначен для организаций, подотчетных Росфинмониторингу:

  1. Ювелирные компании
  2. Лизинговые компании
  3. Почта
  4. Риэлтеры
  5. Другие, подотчетные Росфинмониторингу

 

Необычные сделки по ПОД/ФТ

Семинар-практикум

Росфинмониторингом рекомендованы критерии определения признаков необычных сделок, на которые стоит обращать внимание. Однако, в большинстве случаев, данные операции по каким-либо причинам не классифицируется как необычные и, соответственно, не оформляются должным образом. Все это выявляется только в ходе проверок, когда исправить что-либо бывает практически невозможно.

  • Обязательный контроль. Необычные сделки по ПОД/ФТ.
  • Документальное фиксирование операций.
  • Отказ в выполнении распоряжения клиента.

(С учетом требований Федерального закона от 29.12.2017 N 470-ФЗ)

Подайте заявку на участие

Очное участие: 2 000 рублей

Онлайн участие: 2 000 рублей

Для клиентов на годовом обслуживании: 1500 руб

Получив заявку, наши специалисты свяжутся с Вами и уточнят детали участия


Предварительная регистрация обязательна!
Подать заявку

Расписание ближайших семинаров

Семинары проводятся по мере набора групп

Основные факты

Тема

"Обязательный контроль. Необычные сделки по ПОД/ФТ. Документальное фиксирование операций. Отказ в выполнении распоряжения клиента."

Продолжительность обучения

2 часа (10.00 до 12.00 мск.вр)

Место проведения

г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад , д.18 а оф. 301 или Ваше рабочее место!

Лектор

Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ.

Варианты и цены

Очное участие - 2 000 рублей
Онлайн-участие - 2 000 рублей

Проходит в удобном вам месте: участвуете в вебинаре используя свой компьютер или мобильное устройство.

  1. Требуется либо компьютер/ноутбук с современным браузером, либо смартфон/планшет под Android
  2. Список поддерживаемых операционных систем: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Android
  3. Список поддерживаемых браузеров: Chrome, Firefox, Opera последних версий

Пройдите проверку на совместимость оборудования: пройти проверку. По нашему опыту, 98% возможных проблем устраняются обновлением браузера до последней версии

Подписчикам - 1 500 рублей

Онлайн-участие для клиентов на годовом обслуживании (пакеты Стандарт, ВИП).

Условия смотрите выше

Цены без НДС

Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ

Программа семинара

  • Операции, подлежащие обязательному контролю. Действия сотрудников НФО при выявлении в деятельности клиента операций, подлежащих обязательному контролю.
  • Необычные сделки. Процедуры проверки информации о клиенте или операции клиента, о выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений осуществления клиентом ОД/ФТ. Действия сотрудников при выявлении в деятельности клиента признаков, указывающих на необычный характер операции (сделки).
  • Меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц.
  • Операции, приостановленные в соответствии с пунктом 10 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2011 N115-ФЗ
  • Случаи отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2011 N115-ФЗ
  • Проверка наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Виды и сроки проведения проверок.
  • Документальное фиксирование информации (документы). Основания документального фиксирования информации.
  • Подготовка, обработка и отправка в Росфинмониторинг ФЭС. Сроки направления сообщений

Наши преимущества

Вам это понравится
Компетентность
  • 18 лет на рынке профессионального обучения;

  • Работаем с лучшими экспертами отрасли;

  • Аккредитация МУМЦФМ на обучение ПОД/ФТ;

  • Лицензия на образовательную деятельность

Технологии
  • Система дистанционного обучения "Профтест";
  • Библиотека нормативных актов и образцов документов;
  • Вебинары и онлайн-обучение;
  • Разработка контента;
  • Корпоративная система обучения "ББТ"
Сервис
  • Поддержка 24/7/365
  • Доработка контента под ваши  потребности
  • Консультации экспертов
  • Помощь при проведении проверок