Внимание!
Данный продукт предназначен для организаций, подотчетных Росфинмониторингу:
- Ювелирные компании
- Лизинговые компании
- Почта
- Риэлтеры
- Другие, подотчетные Росфинмониторингу
Необычные сделки по ПОД/ФТ
Росфинмониторингом рекомендованы критерии определения признаков необычных сделок, на которые стоит обращать внимание. Однако, в большинстве случаев, данные операции по каким-либо причинам не классифицируется как необычные и, соответственно, не оформляются должным образом. Все это выявляется только в ходе проверок, когда исправить что-либо бывает практически невозможно.
- Обязательный контроль. Необычные сделки по ПОД/ФТ.
- Документальное фиксирование операций.
- Отказ в выполнении распоряжения клиента.
(С учетом требований Федерального закона от 29.12.2017 N 470-ФЗ)
Подайте заявку на участие
Очное участие: 2 000 рублей
Онлайн участие: 2 000 рублей
Для клиентов на годовом обслуживании: 1500 руб
Получив заявку, наши специалисты свяжутся с Вами и уточнят детали участия
Расписание ближайших семинаров
Основные факты
Тема
"Обязательный контроль. Необычные сделки по ПОД/ФТ. Документальное фиксирование операций. Отказ в выполнении распоряжения клиента."
Продолжительность обучения
2 часа (10.00 до 12.00 мск.вр)
Место проведения
г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад , д.18 а оф. 301 или Ваше рабочее место!
Лектор
Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ.
Варианты и цены
Очное участие - 2 000 рублей
- г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 18а, оф. 301,
- кофе-брейк,
- бесплатная парковка,
- уютное кафе
Онлайн-участие - 2 000 рублей
Проходит в удобном вам месте: участвуете в вебинаре используя свой компьютер или мобильное устройство.
- Требуется либо компьютер/ноутбук с современным браузером, либо смартфон/планшет под Android
- Список поддерживаемых операционных систем: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Android
- Список поддерживаемых браузеров: Chrome, Firefox, Opera последних версий
Пройдите проверку на совместимость оборудования: пройти проверку. По нашему опыту, 98% возможных проблем устраняются обновлением браузера до последней версии
Подписчикам - 1 500 рублей
Онлайн-участие для клиентов на годовом обслуживании (пакеты Стандарт, ВИП).
Условия смотрите выше
Цены без НДС
Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ
Программа семинара
- Операции, подлежащие обязательному контролю. Действия сотрудников НФО при выявлении в деятельности клиента операций, подлежащих обязательному контролю.
- Необычные сделки. Процедуры проверки информации о клиенте или операции клиента, о выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений осуществления клиентом ОД/ФТ. Действия сотрудников при выявлении в деятельности клиента признаков, указывающих на необычный характер операции (сделки).
- Меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц.
- Операции, приостановленные в соответствии с пунктом 10 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2011 N115-ФЗ
- Случаи отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2011 N115-ФЗ
- Проверка наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Виды и сроки проведения проверок.
- Документальное фиксирование информации (документы). Основания документального фиксирования информации.
- Подготовка, обработка и отправка в Росфинмониторинг ФЭС. Сроки направления сообщений
Наши преимущества
18 лет на рынке профессионального обучения;
Работаем с лучшими экспертами отрасли;
Аккредитация МУМЦФМ на обучение ПОД/ФТ;
Лицензия на образовательную деятельность
- Система дистанционного обучения "Профтест";
- Библиотека нормативных актов и образцов документов;
- Вебинары и онлайн-обучение;
- Разработка контента;
- Корпоративная система обучения "ББТ"
- Поддержка 24/7/365
- Доработка контента под ваши потребности
- Консультации экспертов
- Помощь при проведении проверок