Внимание!

Данный продукт предназначен для организаций, подотчетных Центральному Банку:

  1. Микрофинансовые организации
  2. Кредитные потребительские кооперативы
  3. Ломбарды
  4. Страховые компании
  5. Другие, подотчетные ЦБ

 

Целевой инструктаж по ПОД/ФТ

«Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»

Учебный центр приглашает пройти обучение в форме ЦЕЛЕВОГО ИНСТРУКТАЖА  (планового инструктажа) в части ПОД/ФТ в очной форме и/или в режиме видео-трансляции.

Обучение проводится на основании Соглашения с МУМЦФМ  N 105-2018 от 09.01.2018 г.

Заявка на участие

Очное участие 2 800 рублей

Онлайн участие 2 500 рублей

Получив заявку, наши специалисты свяжутся с Вами и уточнят детали участия


Предварительная регистрация обязательна!
Подать заявку

Расписание ближайших семинаров

Семинары проводятся ежемесячно
28.06.18 09:00
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Банка России

Учебный центр приглашает пройти обучение в форме ЦЕЛЕВОГО ИНСТРУКТАЖА (планового инструктажа) в части ПОД/ФТ в очной форме и/или в режиме видео-трансляции. Обучение проводится на основании Соглашения с МУМЦФМ N 105-2018 от 09.01.2018 г.

Ведущий: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель МУМЦФМ

31.07.18 09:00
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Банка России

Учебный центр приглашает пройти обучение в форме ЦЕЛЕВОГО ИНСТРУКТАЖА (планового инструктажа) в части ПОД/ФТ в очной форме и/или в режиме видео-трансляции. Обучение проводится на основании Соглашения с МУМЦФМ N 105-2018 от 09.01.2018 г.

Ведущий: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель МУМЦФМ

30.08.18 09:00
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Банка России

Учебный центр приглашает пройти обучение в форме ЦЕЛЕВОГО ИНСТРУКТАЖА (планового инструктажа) в части ПОД/ФТ в очной форме и/или в режиме видео-трансляции. Обучение проводится на основании Соглашения с МУМЦФМ N 105-2018 от 09.01.2018 г.

Ведущий: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель МУМЦФМ

Основные факты

Тема

"Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом"

Продолжительность обучения

8 академических часов (09.00 до 15.00 мск.вр)

Место проведения

г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад , д.18 а оф. 301 или Ваше рабочее место!

Лектор

Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ.

Аудитория
  • Руководитель организации;
  • Руководитель филиала организации;
  • Заместитель руководителя организации (филиала);
  • Специальное должностное лицо организации (филиала) ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления;
  • Главный бухгалтер организации либо работник, осуществляющий функции по ведению бух.учета;
  • Работники юридического подразделения;
  • Работники службы внутреннего контроля;
  • иные работники (п.3 Положения, утвержденного приказом Росфинмониторинга N203 от 03.08.2010г.).
Цель обучения

Получение слушателями знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а так же формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно - распорядительных документов, принятых в целях ПОД/ФТ.

Когда обучаться

Лицо, планирующее осуществлять функции специального должностного лица (СДЛ), должно пройти обучение до начала осуществления таких функций.

Сертификация

Выдается свидетельство, подтверждающее участие в семинаре по программе «Целевой инструктаж», в соответствии с установленными требованиями РФМ, с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.

Варианты и цены

Очное участие - 2 800 рублей
Онлайн-участие - 2 500 рублей

Проходит в удобном вам месте: участвуете в вебинаре используя свой компьютер или мобильное устройство.

  1. Требуется либо компьютер/ноутбук с современным браузером, либо смартфон/планшет под Android
  2. Список поддерживаемых операционных систем: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Android
  3. Список поддерживаемых браузеров: Chrome, Firefox, Opera последних версий

Пройдите проверку на совместимость оборудования: пройти проверку. По нашему опыту, 98% возможных проблем устраняются обновлением браузера до последней версии

Цены без НДС

Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ

Программа семинара

Восемь академических часов посвящены следующим вопросам:
  • Международные стандарты ПОД/ФТ.
  • Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ
  • Надзорная деятельность.
  • Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
  • Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля.
  • Критерии выявления операций подлежащих контролю
  • Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.
  • Ответы на вопросы.
  • Контроль знаний в форме тестирования.

Нормативная база

Программа вебинара основана на изучении нормативных актов
  • Указание Банка России от 05.12.2014 № 3471-У«О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»;
  • Указание Банка России от 15.12.2014 № 3484-У«О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
  • Положение Банка России от 04.12.2014 № 443-П«О порядке уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем»;
  • Положение Банка России от 12 декабря 2014 года № 444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
  • Положение Банка России от 15.12.2014 № 445-П«О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (направлено на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации). 

Наши преимущества

Вам это понравится
Компетентность
  • 18 лет на рынке профессионального обучения;

  • Работаем с лучшими экспертами отрасли;

  • Аккредитация МУМЦФМ на обучение ПОД/ФТ;

  • Лицензия на образовательную деятельность

Технологии
  • Система дистанционного обучения "Профтест";
  • Библиотека нормативных актов и образцов документов;
  • Вебинары и онлайн-обучение;
  • Разработка контента;
  • Корпоративная система обучения "ББТ"
Сервис
  • Поддержка 24/7/365
  • Доработка контента под ваши  потребности
  • Консультации экспертов
  • Помощь при проведении проверок

Подайте заявку на участие в целевом инструктаже

Очное участие 2 800 рублей

Онлайн участие 2 500 рублей

Получив заявку, наши специалисты свяжутся с Вами и уточнят детали участия


Предварительная регистрация обязательна!
Подать заявку