Внимание!

Данный продукт предназначен для организаций, подотчетных Центральному Банку:

  1. Микрофинансовые организации
  2. Кредитные потребительские кооперативы
  3. Ломбарды
  4. Страховые компании
  5. Другие, подотчетные ЦБ

 

Семинары-практикум для специального должностного лица

Расписание семинаров для СДЛ

29 июня 2018

Усиленные требования к Правилам внутреннего контроля НФО в целях ПОД/ФТ. Существенные изменения и новая программа

Ответственным сотрудникам необходимо внести существенные корректировки в Правила внутреннего контроля.

Ведущий: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель МУМЦФМ

Время: 09:00 (мск)

05 июля 2018

Заполняем Анкету (досье) клиента. Плановая проверка знаний сотрудников «Идентификация клиента в целях ПОД/ФТ»

Ведущий: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель МУМЦФМ

Время: 09:00 (мск)

1 - 2 из 2

Наши преимущества

Вам это понравится
Компетентность
  • 18 лет на рынке профессионального обучения;

  • Работаем с лучшими экспертами отрасли;

  • Аккредитация МУМЦФМ на обучение ПОД/ФТ;

  • Лицензия на образовательную деятельность

Технологии
  • Система дистанционного обучения "Профтест";
  • Библиотека нормативных актов и образцов документов;
  • Вебинары и онлайн-обучение;
  • Разработка контента;
  • Корпоративная система обучения "ББТ"
Сервис
  • Поддержка 24/7/365
  • Доработка контента под ваши  потребности
  • Консультации экспертов
  • Помощь при проведении проверок