Внимание!

Данный продукт предназначен для организаций, подотчетных Центральному Банку:

  1. Микрофинансовые организации
  2. Кредитные потребительские кооперативы
  3. Ломбарды
  4. Страховые компании
  5. Другие, подотчетные ЦБ

 

Требования к организации внутреннего контроля и разработке ПВК по ПОД/ФТ / ФРОМУ

Семинар-практикум для специальных должностных лиц 16 октября 2018 г.

Уважаемые коллеги, напоминаем, что в Федеральный закон № 115-ФЗ внесены существенные дополнения в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ). Не забудьте проверить, внесли ли Вы соответствующие изменения в свои внутренние документы. 

Заявка на участие

  • Стоимость онлайн-участия 7 000 рублей
  • Стоимость очного участия 7 300 рублей
  • Стоимость для клиентов на годовом обслуживании - 1 500 рублей

Получив заявку, наши специалисты подготовят счет и вышлют на электронную почту. Основной канал связи - электронная почта, поэтому, пожалуйста укажите в заявке верный адрес. К сожалению, иногда наши письма попадают в папку "Спам", так что проверяйте и ее.


Предварительная регистрация обязательна!
Отправить заявку

Основные факты

Тема

«Требования к организации внутреннего контроля и разработке ПВК по ПОД/ФТ / ФРОМУ»

Продолжительность обучения

5 часов (09.00 до 14.00 время московское)

Место проведения
  • Очно - г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад , д.18 а оф. 301
  • Дистанционно - Ваше рабочее место (видео-трансляция в любую точку России)
Лектор

Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ.

Аудитория
сотрудники, на которых возложены функции специального должностного лица (СДЛ)
Цель обучения

Организация системы внутреннего контроля с учетом актуальных требований российского законодательства и нормативных актов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Приятный бонус

Все участники семинара получат типовую актуальную редакцию Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Программа семинара

1
Разработка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Разработка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, которые содержат описание совокупности принимаемых мер и предпринимаемых процедур, определенных программами осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

2
Подготовка внутренних организационно – распорядительных документов

в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

3
Ответы на вопросы слушателей

В ходе семинара/вебинара Вы можете задавать лектору любые интересующие вопросы по ПВК. Лектор даст развернутый ответ либо в ходе семинара, либо будет выделено отдельное время по окончании семинара. Продолжительность семинара - до последнего вопроса слушателей.

Цены и условия

Очное участие - 7 300 рублей
Онлайн-участие - 7 000 рублей

Проходит в удобном вам месте: участвуете в вебинаре используя свой компьютер или мобильное устройство.

  1. Требуется либо компьютер/ноутбук с современным браузером, либо смартфон/планшет под Android
  2. Список поддерживаемых операционных систем: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Android
  3. Список поддерживаемых браузеров: Chrome, Firefox, Opera последних версий

Пройдите проверку на совместимость оборудования: пройти проверку. По нашему опыту, 98% возможных проблем устраняются обновлением браузера до последней версии

Для клиентов на годовом обслуживании - 1 500 рублей
Цены без НДС

Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ

Расписание ближайших семинаров

ДатаТема
07.12.18 Обязательный контроль. Необычные сделки. Документальное фиксирование операций. Отказ в выполнении распоряжения клиента
11.12.18 Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Росфинмониторинга
11.12.18 Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Росфинмониторинга
12.12.18 Обязательное обучение: «Организация и порядок предоставления информации получателям финансовых услуг в сфере финансового рынка»
18.12.18 Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Росфинмониторинга
18.12.18 Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ для организаций ювелирной отрасли
21.12.18 Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Банка России
21.12.18 Повышение квалификации по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Банка России
26.12.18 Организация и порядок предоставления информации получателям финансовых услуг- ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ в сфере рынка микрофинансирования (ПФУ/МФО)
1 - 9 из 9

Наши преимущества

Вам это понравится
Компетентность
  • 18 лет на рынке профессионального обучения;

  • Работаем с лучшими экспертами отрасли;

  • Аккредитация МУМЦФМ на обучение ПОД/ФТ;

  • Лицензия на образовательную деятельность

Технологии
  • Система дистанционного обучения "Профтест";
  • Библиотека нормативных актов и образцов документов;
  • Вебинары и онлайн-обучение;
  • Разработка контента;
  • Корпоративная система обучения "ББТ"
Сервис
  • Поддержка 24/7/365
  • Доработка контента под ваши  потребности
  • Консультации экспертов
  • Помощь при проведении проверок