Усиленные требования к Правилам внутреннего контроля НФО в целях ПОД/ФТ

Существенные изменения в ПВК и новая программа на семинаре 29 июня 2018 г.

Законодательство вновь изменилось и пришло время внести обширные корректировки в Правила внутреннего контроля. Посетите наш вебинар и узнайте об изменениях, которые требуется внести.

Заявка на участие

  • Стоимость онлайн-участия 6 000 рублей
  • Стоимость очного участия 6 300 рублей
  • Стоимость для клиентов на годовом сопровождении - 1 500 рублей

Получив заявку, наши специалисты свяжутся с Вами и уточнят детали участия.


Предварительная регистрация обязательна!
Отправить заявку

Основные факты

Тема

«Усиленные требования к Правилам внутреннего контроля НФО в целях ПОД/ФТ. Существенные изменения и новая программа»

Продолжительность обучения

4 часа (09.00 до 13.00 время московское)

Место проведения
  • Очно - г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад , д.18 а оф. 301
  • Дистанционно - Ваше рабочее место (видео-трансляция в любую точку России)
Лектор

Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ.

Аудитория
сотрудники, на которых возложены функции специального должностного лица (СДЛ)
Цель обучения

Организация системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с учетом актуальных требований российского законодательства и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ. 

Приятный бонус

Участники семинара получат актуальную редакцию ПВК, а также разъяснения к требованиям надзорного органа.

Программа семинара

1
Обзор законодательства

федеральные законы, нормативные акты Банка России, которые требуют внесение изменений в правила внутреннего контроля.

2
Изменения касаются следующих программ правил внутреннего контроля:
  • программа, регламентирующая порядок действий в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции;

  • программа организации в некредитной финансовой организации работы с представленными клиентом документами и (или) сведениями об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, запросами и решениями межведомственной комиссии, созданной при Банке России (далее межведомственная комиссия);

  • порядок обеспечения конфиденциальности информации, полученной в результате применения правил внутреннего контроля;

  • порядок направления информации в Росфинмониторинг;

  • иные разделы ПВК

3
Обзор основных нарушений

Обзор основных нарушений, выявляемых надзорными органами при проверках некредитных финансовых организаций по ПОД/ФТ.

Цены и условия

Очное участие - 6 300 рублей
Онлайн-участие - 6 000 рублей

Проходит в удобном вам месте: участвуете в вебинаре используя свой компьютер или мобильное устройство.

  1. Требуется либо компьютер/ноутбук с современным браузером, либо смартфон/планшет под Android
  2. Список поддерживаемых операционных систем: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Android
  3. Список поддерживаемых браузеров: Chrome, Firefox, Opera последних версий

Пройдите проверку на совместимость оборудования: пройти проверку. По нашему опыту, 98% возможных проблем устраняются обновлением браузера до последней версии

Для клиентов на годовом обслуживании - 1 500 рублей
Цены без НДС

Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ

Расписание ближайших семинаров

ДатаТема
14.06.18 Меняем индивидуальные условия договора потребительского займа
18.06.18 Построение системы риск-менеджмента в НФО в соответствии с методикой, рекомендованной Банком России
19.06.18 Повышение квалификации по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Росфинмониторинга
20.06.18 Выполнение требований Базового стандарта совершения МФО операций на финансовом рынке
21.06.18 Повышение квалификации по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Банка России
26.06.18 Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Росфинмониторинга
27.06.18 Необходимость оценки платежеспособности заемщика - физического лица при работе на финансовом рынке
28.06.18 Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Банка России
29.06.18 Усиленные требования к Правилам внутреннего контроля НФО в целях ПОД/ФТ. Существенные изменения и новая программа
1 - 9 из 9

Наши преимущества

Вам это понравится
Компетентность
  • 18 лет на рынке профессионального обучения;

  • Работаем с лучшими экспертами отрасли;

  • Аккредитация МУМЦФМ на обучение ПОД/ФТ;

  • Лицензия на образовательную деятельность

Технологии
  • Система дистанционного обучения "Профтест";
  • Библиотека нормативных актов и образцов документов;
  • Вебинары и онлайн-обучение;
  • Разработка контента;
  • Корпоративная система обучения "ББТ"
Сервис
  • Поддержка 24/7/365
  • Доработка контента под ваши  потребности
  • Консультации экспертов
  • Помощь при проведении проверок