Усиленные требования к Правилам внутреннего контроля НФО в целях ПОД/ФТ
Законодательство вновь изменилось и пришло время внести обширные корректировки в Правила внутреннего контроля. Посетите наш вебинар и узнайте об изменениях, которые требуется внести.
Заявка на участие
- Стоимость онлайн-участия 6 000 рублей
- Стоимость очного участия 6 300 рублей
- Стоимость для клиентов на годовом сопровождении - 1 500 рублей
Получив заявку, наши специалисты свяжутся с Вами и уточнят детали участия.
Основные факты
Тема
«Усиленные требования к Правилам внутреннего контроля НФО в целях ПОД/ФТ. Существенные изменения и новая программа»
Продолжительность обучения
4 часа (09.00 до 13.00 время московское)
Место проведения
- Очно - г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад , д.18 а оф. 301
- Дистанционно - Ваше рабочее место (видео-трансляция в любую точку России)
Лектор
Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ.
Аудитория
Цель обучения
Организация системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с учетом актуальных требований российского законодательства и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ.
Приятный бонус
Участники семинара получат актуальную редакцию ПВК, а также разъяснения к требованиям надзорного органа.
Программа семинара
Обзор законодательства
федеральные законы, нормативные акты Банка России, которые требуют внесение изменений в правила внутреннего контроля.
Изменения касаются следующих программ правил внутреннего контроля:
программа, регламентирующая порядок действий в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции;
программа организации в некредитной финансовой организации работы с представленными клиентом документами и (или) сведениями об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, запросами и решениями межведомственной комиссии, созданной при Банке России (далее межведомственная комиссия);
порядок обеспечения конфиденциальности информации, полученной в результате применения правил внутреннего контроля;
порядок направления информации в Росфинмониторинг;
иные разделы ПВК
Обзор основных нарушений
Обзор основных нарушений, выявляемых надзорными органами при проверках некредитных финансовых организаций по ПОД/ФТ.
Цены и условия
Очное участие - 6 300 рублей
- г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 18а, оф. 301,
- кофе-брейк,
- бесплатная парковка,
- уютное кафе
Онлайн-участие - 6 000 рублей
Проходит в удобном вам месте: участвуете в вебинаре используя свой компьютер или мобильное устройство.
- Требуется либо компьютер/ноутбук с современным браузером, либо смартфон/планшет под Android
- Список поддерживаемых операционных систем: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Android
- Список поддерживаемых браузеров: Chrome, Firefox, Opera последних версий
Пройдите проверку на совместимость оборудования: пройти проверку. По нашему опыту, 98% возможных проблем устраняются обновлением браузера до последней версии
Для клиентов на годовом обслуживании - 1 500 рублей
Узнайте больше про годовое комплексное обслуживание по ПОД/ФТ
Цены без НДС
Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ
Расписание ближайших семинаров
| Дата | Тема |
|---|---|
| 13.02.19 | Дисконтирование денежных потоков: текущая и будущая стоимости. Отражение в учете |
| 15.02.19 | Повышение квалификации ПОД/ФТ для АУДИТОРОВ |
| 19.02.19 | Требования к организации внутреннего контроля и разработке ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.(ЦБ) |
| 26.02.19 | Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Росфинмониторинга |
| 26.02.19 | Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Росфинмониторинга |
| 27.02.19 | Формирование (составление) годовой отчетности МКК по ОСБУ за 2018 год в соответствии с 613-П |
| 28.02.19 | Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Банка России |
| 28.02.19 | Повышение квалификации по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Банка России |
Наши преимущества
18 лет на рынке профессионального обучения;
Работаем с лучшими экспертами отрасли;
Аккредитация МУМЦФМ на обучение ПОД/ФТ;
Лицензия на образовательную деятельность
- Система дистанционного обучения "Профтест";
- Библиотека нормативных актов и образцов документов;
- Вебинары и онлайн-обучение;
- Разработка контента;
- Корпоративная система обучения "ББТ"
- Поддержка 24/7/365
- Доработка контента под ваши потребности
- Консультации экспертов
- Помощь при проведении проверок