Заполняем Анкету (досье) клиента

Семинар-практикум 05 июля 2018 г.

Все чаще и чаще к нам обращаются организации по поводу правильности заполнения Анкет (досье) своих клиентов в целях ПОД/ФТ. Одна из причин: участились случаи, когда надзорный орган их запрашивает в рамках камеральных или выездных проверок. Итог неутешительный… По результатам проверок выявляется много ошибок, в том числе тех, которые можно было избежать. Для этого достаточно научить сотрудников правильно заполнять Анкету (досье) клиента или настроить правильно работу используемого программного обеспечения. Именно для решения указанной проблемы будет посвящен наш вебинар, по окончании которого проверим заполненные Анкеты (досье) клиента, а также укажем на выявленные ошибки и способы их устранения.  

Заявка на участие

Стоимость онлайн-участия 1 500 рублей

 

Получив заявку, наши специалисты свяжутся с Вами и уточнят детали участия.


Предварительная регистрация обязательна!
Отправить заявку

Основные факты

Тема

Заполняем Анкету (досье) клиента.  (Семинар-практикум)

Плановая проверка знаний  сотрудников «Идентификация клиента в целях ПОД/ФТ»

Лектор

Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ.

Аудитория

Руководители организаций, финансовых и юридических служб, специальные должностные лица, а также сотрудники МФО, КПК, ломбардов, страховых организаций, в обязанности которых входит проведение идентификации и заполнение Анкеты (досье) клиента

Программа семинара

  • Порядок идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
  • Порядок проверки наличия или отсутствия в отношении клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму на основании Перечня и Решений межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по ПОД/ФТ.
  • Меры, направленные на выявление Организацией среди физических лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание, ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ, ПДЛ.
  • Перечень мер (процедур), направленных на выявления и идентификацию бенефициарных владельцев клиентов.
  • Особенности процедуры идентификации выгодоприобретателей.
  • Сведения, получаемые в целях идентификации
  • Порядок проверки информации о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце.
  • Обновление сведений, получаемых при идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
  • Порядок оценки степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, основания оценки такого риска.
  • Порядок обеспечения доступа сотрудников Организации к информации, полученной при проведении идентификации.
  • Порядок фиксирования полученных сведений о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце.

Цены и условия

Онлайн-участие - 1 500 рублей

Проходит в удобном вам месте: участвуете в вебинаре используя свой компьютер или мобильное устройство.

  1. Требуется либо компьютер/ноутбук с современным браузером, либо смартфон/планшет под Android
  2. Список поддерживаемых операционных систем: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Android
  3. Список поддерживаемых браузеров: Chrome, Firefox, Opera последних версий

Пройдите проверку на совместимость оборудования: пройти проверку. По нашему опыту, 98% возможных проблем устраняются обновлением браузера до последней версии

Цены без НДС

Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ

Расписание ближайших семинаров

ДатаТема
05.07.18 Заполняем Анкету (досье) клиента. Плановая проверка знаний сотрудников «Идентификация клиента в целях ПОД/ФТ»
20.06.18 Выполнение требований Базового стандарта совершения МФО операций на финансовом рынке
26.06.18 Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Росфинмониторинга
27.06.18 Необходимость оценки платежеспособности заемщика - физического лица при работе на финансовом рынке
28.06.18 Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Банка России
29.06.18 Усиленные требования к Правилам внутреннего контроля НФО в целях ПОД/ФТ. Существенные изменения и новая программа
03.07.18 Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для сектора недвижимости
03.07.18 Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ для сектора недвижимости
21.06.18 Повышение квалификации по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Банка России
19.07.18 Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Росфинмониторинга
24.07.18 Повышение квалификации по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Росфинмониторинга
31.07.18 Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Банка России
28.08.18 Повышение квалификации по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Росфинмониторинга
28.08.18 Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Росфинмониторинга
30.08.18 Повышение квалификации по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Банка России
30.08.18 Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Банка России
1 - 16 из 16

Наши преимущества

Вам это понравится
Компетентность
  • 18 лет на рынке профессионального обучения;

  • Работаем с лучшими экспертами отрасли;

  • Аккредитация МУМЦФМ на обучение ПОД/ФТ;

  • Лицензия на образовательную деятельность

Технологии
  • Система дистанционного обучения "Профтест";
  • Библиотека нормативных актов и образцов документов;
  • Вебинары и онлайн-обучение;
  • Разработка контента;
  • Корпоративная система обучения "ББТ"
Сервис
  • Поддержка 24/7/365
  • Доработка контента под ваши  потребности
  • Консультации экспертов
  • Помощь при проведении проверок