Внимание!
Данный продукт предназначен для организаций, подотчетных Росфинмониторингу:
- Ювелирные компании
- Лизинговые компании
- Почта
- Риэлтеры
- Другие, подотчетные Росфинмониторингу
Обязательный контроль. Необычные сделки. Документальное фиксирование операций.Отказ в выполнении распоряжения клиента.
Заявка на участие
Получив заявку, наши специалисты подготовят счет и вышлют на электронную почту. Основной канал связи - электронная почта, поэтому, пожалуйста укажите в заявке верный адрес. К сожалению, иногда наши письма попадают в папку "Спам", так что проверяйте и ее.
Основные факты
Тема
Обязательный контроль. Необычные сделки. Документальное фиксирование операций. Отказ в выполнении распоряжения клиента. (Семинар-практикум)
Аудитория
сотрудники, на которых возложены функции специального должностного лица (СДЛ) и руководители
Цель обучения
Организация системы внутреннего контроля с учетом актуальных требований российского законодательства и нормативных актов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Продолжительность обучения
4 часа (09.00 до 13.00 время московское) Продолжительность семинара - до последнего вопроса слушателей.
Место проведения
- Очно - г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад , д.18 а оф. 301
- Дистанционно - Ваше рабочее место (видео-трансляция в любую точку России)
Лектор
Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ.
Программа семинара
- Операции, подлежащие обязательному контролю. Действия сотрудников при выявлении в
деятельности клиента операций, подлежащих обязательному контролю.
- Необычные сделки. Процедуры проверки информации о клиенте или операции клиента, о
выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, для подтверждения обоснованности или
опровержения подозрений осуществления клиентом ОД/ФТ. Действия сотрудников при выявлении в
деятельности клиента признаков, указывающих на необычный характер операции (сделки).
- Меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и
физических лиц.
- Операции, приостановленные в соответствии с пунктом 10 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2011
N115-ФЗ
- Случаи отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным
в пункте 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2011 N115-ФЗ
- Проверка наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых
применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или
иного имущества. Виды и сроки проведения проверок.
- Документальное фиксирование информации (документы). Основания документального фиксирования
информации.
- Подготовка, обработка и отправка в Росфинмониторинг ФЭС. Сроки направления сообщений
Цены и условия
Онлайн-участие - 2 000 рублей
Проходит в удобном вам месте: участвуете в вебинаре используя свой компьютер или мобильное устройство.
- Требуется либо компьютер/ноутбук с современным браузером, либо смартфон/планшет под Android
- Список поддерживаемых операционных систем: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Android
- Список поддерживаемых браузеров: Chrome, Firefox, Opera последних версий
Пройдите проверку на совместимость оборудования: пройти проверку. По нашему опыту, 98% возможных проблем устраняются обновлением браузера до последней версии
Очное участие - 2000 рублей
- г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 18а, оф. 301,
- кофе-брейк,
- бесплатная парковка,
- уютное кафе
Для клиентов на годовом обслуживании - 1 000 рублей
Узнайте больше про годовое комплексное обслуживание по ПОД/ФТ
Цены без НДС
Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ
Расписание ближайших семинаров
| Дата | Тема |
|---|---|
| 13.02.19 | Дисконтирование денежных потоков: текущая и будущая стоимости. Отражение в учете |
| 15.02.19 | Повышение квалификации ПОД/ФТ для АУДИТОРОВ |
| 19.02.19 | Требования к организации внутреннего контроля и разработке ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.(ЦБ) |
| 26.02.19 | Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Росфинмониторинга |
| 26.02.19 | Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Росфинмониторинга |
| 27.02.19 | Формирование (составление) годовой отчетности МКК по ОСБУ за 2018 год в соответствии с 613-П |
| 28.02.19 | Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Банка России |
| 28.02.19 | Повышение квалификации по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Банка России |
Наши преимущества
18 лет на рынке профессионального обучения;
Работаем с лучшими экспертами отрасли;
Аккредитация МУМЦФМ на обучение ПОД/ФТ;
Лицензия на образовательную деятельность
- Система дистанционного обучения "Профтест";
- Библиотека нормативных актов и образцов документов;
- Вебинары и онлайн-обучение;
- Разработка контента;
- Корпоративная система обучения "ББТ"
- Поддержка 24/7/365
- Доработка контента под ваши потребности
- Консультации экспертов
- Помощь при проведении проверок