Внимание!

Данный продукт предназначен для организаций, подотчетных Росфинмониторингу:

  1. Ювелирные компании
  2. Лизинговые компании
  3. Почта
  4. Риэлтеры
  5. Другие, подотчетные Росфинмониторингу

 

Требования к организации внутреннего контроля и разработке ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Семинар-практикум для специальных должностных лиц пройдет 08 февраля 2019 года.

Учитывая сложность формулировок в законодательстве, мы подготовили семинар- практикум на котором разберем все новшества, расскажем о том, что и в каких внутренних распорядительных документах необходимо изменить, какие новые обязанности и отчеты появляются у организации.

Заявка на участие

  • Стоимость онлайн-участия 7 000 рублей
  • Стоимость очного участия 7 300 рублей
  • Стоимость для клиентов на годовом сопровождении - 2 000 рублей

Получив заявку, наши специалисты свяжутся с Вами и уточнят детали участия.


Предварительная регистрация обязательна!
Отправить заявку

Основные факты

Тема

«Требования к организации внутреннего контроля и разработке ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ»

Продолжительность обучения

4 часа (09.00 до 13.00 время московское)

Место проведения
  • Очно - г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад , д.18 а оф. 301
  • Дистанционно - Ваше рабочее место (видео-трансляция в любую точку России)
Лектор

Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ.

Аудитория
сотрудники, на которых возложены функции специального должностного лица (СДЛ), руководители
Цель обучения

Организация системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом актуальных требований российского законодательства и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Раздаточный материал

Все участники семинара получат типовую актуальную редакцию Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Программа семинара

В ходе семинара/вебинара Вы можете задавать лектору любые интересующие вопросы по ПВК. Лектор даст развернутый ответ либо в ходе семинара, либо будет выделено отдельное время по окончании семинара. Продолжительность семинара - до последнего вопроса слушателей
1
Разработка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Разработка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, которые содержат описание совокупности принимаемых мер и предпринимаемых процедур, определенных программами осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

2
Подготовка внутренних документов
Подготовка внутренних организационно – распорядительных документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
3
Ответы на вопросы слушателей

Цены и условия

Очное участие - 7 300 рублей
Онлайн-участие - 7 000 рублей

Проходит в удобном вам месте: участвуете в вебинаре используя свой компьютер или мобильное устройство.

  1. Требуется либо компьютер/ноутбук с современным браузером, либо смартфон/планшет под Android
  2. Список поддерживаемых операционных систем: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Android
  3. Список поддерживаемых браузеров: Chrome, Firefox, Opera последних версий

Пройдите проверку на совместимость оборудования: пройти проверку. По нашему опыту, 98% возможных проблем устраняются обновлением браузера до последней версии

Для клиентов на годовом обслуживании - 1 000 рублей
Цены без НДС

Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ

Расписание ближайших семинаров

ДатаТема
13.02.19 Дисконтирование денежных потоков: текущая и будущая стоимости. Отражение в учете
15.02.19 Повышение квалификации ПОД/ФТ для АУДИТОРОВ
19.02.19 Требования к организации внутреннего контроля и разработке ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.(ЦБ)
26.02.19 Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Росфинмониторинга
26.02.19 Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Росфинмониторинга
27.02.19 Формирование (составление) годовой отчетности МКК по ОСБУ за 2018 год в соответствии с 613-П
28.02.19 Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Банка России
28.02.19 Повышение квалификации по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Банка России
1 - 8 из 8

Наши преимущества

Вам это понравится
Компетентность
  • 18 лет на рынке профессионального обучения;

  • Работаем с лучшими экспертами отрасли;

  • Аккредитация МУМЦФМ на обучение ПОД/ФТ;

  • Лицензия на образовательную деятельность

Технологии
  • Система дистанционного обучения "Профтест";
  • Библиотека нормативных актов и образцов документов;
  • Вебинары и онлайн-обучение;
  • Разработка контента;
  • Корпоративная система обучения "ББТ"
Сервис
  • Поддержка 24/7/365
  • Доработка контента под ваши  потребности
  • Консультации экспертов
  • Помощь при проведении проверок