Внимание!

Данный продукт предназначен для организаций, подотчетных Росфинмониторингу:

  1. Ювелирные компании
  2. Лизинговые компании
  3. Почта
  4. Риэлтеры
  5. Другие, подотчетные Росфинмониторингу

 

Заполняем Анкету (досье) клиента

Семинар-практикум для специальных должностных лиц 16 ноября 2018 года.

По результатам проверок выявляется много ошибок, в том числе тех, которые можно было избежать. Для этого достаточно научить сотрудников правильно заполнять Анкету (досье) клиента или настроить правильно работу используемого программного обеспечения. Именно для решения указанной проблемы будет посвящен наш вебинар, по окончании которого проверим заполненные Анкеты (досье) клиента, а также укажем на выявленные ошибки и способы их устранения/

Заявка на участие

  • Стоимость онлайн-участия 2 000 рублей
  • Стоимость очного участия 2 000 рублей
  • Стоимость для клиентов на годовом сопровождении - 1 000 рублей

Получив заявку, наши специалисты подготовят счет и вышлют на электронную почту. Основной канал связи - электронная почта, поэтому, пожалуйста укажите в заявке верный адрес. К сожалению, иногда наши письма попадают в папку "Спам", так что проверяйте и ее.


Предварительная регистрация обязательна!
Отправить заявку

Основные факты

Тема

«Выявление и идентификация бенефициарных владельцев клиента»

Место проведения
  • Очно - г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад , д.18 а оф. 301
  • Дистанционно - Ваше рабочее место (видео-трансляция в любую точку России)
Лектор

Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ.

Аудитория
руководители организаций, финансовых и юридических служб, специальные должностные лица, а также сотрудники, в обязанности которых входит проведение идентификации и заполнение Анкеты (досье) клиента.

Программа семинара

  • Перечень документов запрашиваемых надзорным органом.

  • Сроки предоставления ответа на запрос.

  • Как продлить срок предоставления ответа?

  • Ошибки при заполнении внутренних документов: 

    • Внутреннее сообщение (даты, мотивированное суждение).

    • Анкета клиента ( заполнение полей - ошибки). 

  • Ошибки при заполнении Формализованных электронных сообщений (ФЭС), нарушения сроков предоставления.

  • Ответы на вопросы слушателей.

Цены и условия

Очное участие - 2 000 рублей
Онлайн-участие - 2 000 рублей

Проходит в удобном вам месте: участвуете в вебинаре используя свой компьютер или мобильное устройство.

  1. Требуется либо компьютер/ноутбук с современным браузером, либо смартфон/планшет под Android
  2. Список поддерживаемых операционных систем: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Android
  3. Список поддерживаемых браузеров: Chrome, Firefox, Opera последних версий

Пройдите проверку на совместимость оборудования: пройти проверку. По нашему опыту, 98% возможных проблем устраняются обновлением браузера до последней версии

Для клиентов на годовом обслуживании - 1 000 рублей
Цены без НДС

Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ

Расписание ближайших семинаров

ДатаТема
30.11.18 Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Банка России
09.11.18 Дистанционная проверка надзорного органа по ПОД/ФТ / ФРОМУ
16.11.18 Заполняем Анкету (досье) клиента
20.11.18 Учет временных разниц: отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства
23.11.18 Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Росфинмониторинга
27.11.18 Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Росфинмониторинга
14.11.18 Инспекционные проверки- к чему надо быть готовым с 9.11.2018
30.11.18 Повышение квалификации по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Банка России
18.12.18 Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Росфинмониторинга
18.12.18 Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Росфинмониторинга
21.12.18 Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Банка России
21.12.18 Повышение квалификации по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Банка России
1 - 12 из 12

Наши преимущества

Вам это понравится
Компетентность
  • 18 лет на рынке профессионального обучения;

  • Работаем с лучшими экспертами отрасли;

  • Аккредитация МУМЦФМ на обучение ПОД/ФТ;

  • Лицензия на образовательную деятельность

Технологии
  • Система дистанционного обучения "Профтест";
  • Библиотека нормативных актов и образцов документов;
  • Вебинары и онлайн-обучение;
  • Разработка контента;
  • Корпоративная система обучения "ББТ"
Сервис
  • Поддержка 24/7/365
  • Доработка контента под ваши  потребности
  • Консультации экспертов
  • Помощь при проведении проверок