Заполняем сообщения в личном кабинете Росфинмониторинга

Семинар-практикум 02 ноября2018 г.

Заявка на участие

Стоимость онлайн-участия 2 000 рублей. Для клиентов на годовом обслуживании - 1000 рублей.

Получив заявку, наши специалисты подготовят счет и вышлют на электронную почту. Основной канал связи - электронная почта, поэтому, пожалуйста укажите в заявке верный адрес. К сожалению, иногда наши письма попадают в папку "Спам", так что проверяйте и ее.

Предварительная регистрация обязательна!

Отправить заявку

Основные факты

Тема

Заполняем сообщения в личном кабинете Росфинмониторинга (Семинар-практикум)

Лектор

Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ.

Аудитория

Руководители организаций, финансовых и юридических служб, специальные должностные лица, а также сотрудники МФО, КПК, ломбардов, страховых организаций, в обязанности которых входит проведение идентификации и заполнение Анкеты (досье) клиента

Программа семинара

Порядок идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
Порядок проверки наличия или отсутствия в отношении клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму на основании Перечня и Решений межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по ПОД/ФТ.
Меры, направленные на выявление Организацией среди физических лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание, ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ, ПДЛ.
Перечень мер (процедур), направленных на выявления и идентификацию бенефициарных владельцев клиентов.
Особенности процедуры идентификации выгодоприобретателей.
Сведения, получаемые в целях идентификации
Порядок проверки информации о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце.
Обновление сведений, получаемых при идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
Порядок оценки степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, основания оценки такого риска.
Порядок обеспечения доступа сотрудников Организации к информации, полученной при проведении идентификации.
Порядок фиксирования полученных сведений о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце.

Цены и условия

Онлайн-участие - 2 000 рублей

Проходит в удобном вам месте: участвуете в вебинаре используя свой компьютер или мобильное устройство.

Требуется либо компьютер/ноутбук с современным браузером, либо смартфон/планшет под Android
Список поддерживаемых операционных систем: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Android
Список поддерживаемых браузеров: Chrome, Firefox, Opera последних версий

Пройдите проверку на совместимость оборудования: пройти проверку. По нашему опыту, 98% возможных проблем устраняются обновлением браузера до последней версии

Для клиентов на годовом обслуживании - 1 000 рублей

Узнайте больше про годовое комплексное обслуживание по ПОД/ФТ

Цены без НДС

Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ

Расписание ближайших семинаров

Дата	Тема

13.02.19	Дисконтирование денежных потоков: текущая и будущая стоимости. Отражение в учете

15.02.19	Повышение квалификации ПОД/ФТ для АУДИТОРОВ

19.02.19	Требования к организации внутреннего контроля и разработке ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.(ЦБ)

26.02.19	Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Росфинмониторинга

26.02.19	Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Росфинмониторинга

27.02.19	Формирование (составление) годовой отчетности МКК по ОСБУ за 2018 год в соответствии с 613-П

28.02.19	Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Банка России

28.02.19	Повышение квалификации по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Банка России

1 - 8 из 8

Наши преимущества

Вам это понравится

Компетентность

18 лет на рынке профессионального обучения;
Работаем с лучшими экспертами отрасли;
Аккредитация МУМЦФМ на обучение ПОД/ФТ;
Лицензия на образовательную деятельность

Технологии

Система дистанционного обучения "Профтест";
Библиотека нормативных актов и образцов документов;
Вебинары и онлайн-обучение;
Разработка контента;
Корпоративная система обучения "ББТ"

Сервис

Поддержка 24/7/365
Доработка контента под ваши потребности
Консультации экспертов
Помощь при проведении проверок

Внимание!