Внимание!

Данный продукт предназначен для организаций, подотчетных Росфинмониторингу:

  1. Ювелирные компании
  2. Лизинговые компании
  3. Почта
  4. Риэлтеры
  5. Другие, подотчетные Росфинмониторингу

 

Заполняем сообщения в личном кабинете Росфинмониторинга

Семинар-практикум 02 ноября2018 г.


Заявка на участие

Стоимость онлайн-участия 2 000 рублей. Для клиентов на годовом обслуживании - 1000 рублей.

 Получив заявку, наши специалисты подготовят счет и вышлют на электронную почту. Основной канал связи - электронная почта, поэтому, пожалуйста укажите в заявке верный адрес. К сожалению, иногда наши письма попадают в папку "Спам", так что проверяйте и ее.


Предварительная регистрация обязательна!
Отправить заявку

Основные факты

Тема

Заполняем сообщения в личном кабинете Росфинмониторинга (Семинар-практикум)

Лектор

Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ.

Аудитория

Руководители организаций, финансовых и юридических служб, специальные должностные лица, а также сотрудники МФО, КПК, ломбардов, страховых организаций, в обязанности которых входит проведение идентификации и заполнение Анкеты (досье) клиента

Программа семинара

  • Порядок идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
  • Порядок проверки наличия или отсутствия в отношении клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму на основании Перечня и Решений межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по ПОД/ФТ.
  • Меры, направленные на выявление Организацией среди физических лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание, ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ, ПДЛ.
  • Перечень мер (процедур), направленных на выявления и идентификацию бенефициарных владельцев клиентов.
  • Особенности процедуры идентификации выгодоприобретателей.
  • Сведения, получаемые в целях идентификации
  • Порядок проверки информации о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце.
  • Обновление сведений, получаемых при идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
  • Порядок оценки степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, основания оценки такого риска.
  • Порядок обеспечения доступа сотрудников Организации к информации, полученной при проведении идентификации.
  • Порядок фиксирования полученных сведений о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце.

Цены и условия

Онлайн-участие - 2 000 рублей

Проходит в удобном вам месте: участвуете в вебинаре используя свой компьютер или мобильное устройство.

  1. Требуется либо компьютер/ноутбук с современным браузером, либо смартфон/планшет под Android
  2. Список поддерживаемых операционных систем: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Android
  3. Список поддерживаемых браузеров: Chrome, Firefox, Opera последних версий

Пройдите проверку на совместимость оборудования: пройти проверку. По нашему опыту, 98% возможных проблем устраняются обновлением браузера до последней версии

Для клиентов на годовом обслуживании - 1 000 рублей
Цены без НДС

Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ

Расписание ближайших семинаров

ДатаТема
30.11.18 Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Банка России
09.11.18 Дистанционная проверка надзорного органа по ПОД/ФТ / ФРОМУ
16.11.18 Заполняем Анкету (досье) клиента
20.11.18 Учет временных разниц: отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства
23.11.18 Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Росфинмониторинга
27.11.18 Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Росфинмониторинга
14.11.18 Инспекционные проверки- к чему надо быть готовым с 9.11.2018
30.11.18 Повышение квалификации по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Банка России
18.12.18 Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Росфинмониторинга
18.12.18 Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Росфинмониторинга
21.12.18 Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Банка России
21.12.18 Повышение квалификации по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Банка России
1 - 12 из 12

Наши преимущества

Вам это понравится
Компетентность
  • 18 лет на рынке профессионального обучения;

  • Работаем с лучшими экспертами отрасли;

  • Аккредитация МУМЦФМ на обучение ПОД/ФТ;

  • Лицензия на образовательную деятельность

Технологии
  • Система дистанционного обучения "Профтест";
  • Библиотека нормативных актов и образцов документов;
  • Вебинары и онлайн-обучение;
  • Разработка контента;
  • Корпоративная система обучения "ББТ"
Сервис
  • Поддержка 24/7/365
  • Доработка контента под ваши  потребности
  • Консультации экспертов
  • Помощь при проведении проверок