Внимание!
Данный продукт предназначен для организаций, подотчетных Центральному Банку:
- Микрофинансовые организации
- Кредитные потребительские кооперативы
- Ломбарды
- Страховые компании
- Другие, подотчетные ЦБ
Обязательные отчеты в конце 2018 года и организация внутреннего контроля
При консультировании наших клиентов, находящихся на годовом сопровождении,
выявлен ряд недостатков в осуществлении внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ.
Анализ задаваемых вопросов, позволяет сделать вывод, что в большинстве случаев у организаций
внутренний контроль проводится на низком уровне или вообще отсутствует, а это влечет за собой
нарушения основных требований законодательства. Как следствие – серьёзные штрафные санкции или
приостановление деятельности.
Заявка на участие
- Стоимость 2 000 рублей
- Стоимость для клиентов на годовом сопровождении - 1 000 рублей
Получив заявку, наши специалисты подготовят счет и вышлют на электронную почту. Основной канал связи - электронная почта, поэтому, пожалуйста укажите в заявке верный адрес. К сожалению, иногда наши письма попадают в папку "Спам", так что проверяйте и ее.
Основные факты
Тема
«Организация внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ . Обязательные отчеты в конце 2018 года. Разбор ошибок»
Место проведения
- Очно - г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад , д.18 а оф. 301
- Дистанционно - Ваше рабочее место (видео-трансляция в любую точку России)
Лектор
Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ.
Аудитория
руководители организаций, финансовых и юридических служб, а также специальные должностные лица (СДЛ).
Раздаточный материал
Всем участникам семинара будет предоставлены новые типовые формы документов:
- Акт о результатах проверки по перечню
- Отчет по услугам
- Отчет по организации внутреннего контроля текущий
- Отчет по организации внутреннего контроля годовой
Программа семинара
Отчет о результатах проверки по перечню
Часто встречающиеся ошибки, сроки предоставления, оформление внутренних документов (делается не реже одного раза в 3 месяца)
Отчет по услугам
как составить, на что обратить внимание
Отчет по организации внутреннего контроля текущий
сроки и порядок предоставления (обратить внимание как прописано в ПВК)
Отчет по организации внутреннего контроля годовой
сроки и порядок предоставления (обратить внимание как прописано в ПВК)
Повышение уровня знаний, плановый инструктаж, плановая проверка знаний персонала
как провести, оформить подтверждающие документы
Цены и условия
Очное участие - 2 000 рублей
- г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 18а, оф. 301,
- кофе-брейк,
- бесплатная парковка,
- уютное кафе
Онлайн-участие - 2 000 рублей
Проходит в удобном вам месте: участвуете в вебинаре используя свой компьютер или мобильное устройство.
- Требуется либо компьютер/ноутбук с современным браузером, либо смартфон/планшет под Android
- Список поддерживаемых операционных систем: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Android
- Список поддерживаемых браузеров: Chrome, Firefox, Opera последних версий
Пройдите проверку на совместимость оборудования: пройти проверку. По нашему опыту, 98% возможных проблем устраняются обновлением браузера до последней версии
Для клиентов на годовом обслуживании - 1 000 рублей
Узнайте больше про годовое комплексное обслуживание по ПОД/ФТ
Цены без НДС
Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ
Расписание ближайших семинаров
| Дата | Тема |
|---|---|
| 13.02.19 | Дисконтирование денежных потоков: текущая и будущая стоимости. Отражение в учете |
| 15.02.19 | Повышение квалификации ПОД/ФТ для АУДИТОРОВ |
| 19.02.19 | Требования к организации внутреннего контроля и разработке ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.(ЦБ) |
| 26.02.19 | Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Росфинмониторинга |
| 26.02.19 | Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Росфинмониторинга |
| 27.02.19 | Формирование (составление) годовой отчетности МКК по ОСБУ за 2018 год в соответствии с 613-П |
| 28.02.19 | Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Банка России |
| 28.02.19 | Повышение квалификации по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Банка России |
Наши преимущества
18 лет на рынке профессионального обучения;
Работаем с лучшими экспертами отрасли;
Аккредитация МУМЦФМ на обучение ПОД/ФТ;
Лицензия на образовательную деятельность
- Система дистанционного обучения "Профтест";
- Библиотека нормативных актов и образцов документов;
- Вебинары и онлайн-обучение;
- Разработка контента;
- Корпоративная система обучения "ББТ"
- Поддержка 24/7/365
- Доработка контента под ваши потребности
- Консультации экспертов
- Помощь при проведении проверок