Внимание!
Данный продукт предназначен для организаций, подотчетных Росфинмониторингу:
- Ювелирные компании
- Лизинговые компании
- Почта
- Риэлтеры
- Другие, подотчетные Росфинмониторингу
Типовые нарушения в деятельности СДЛ
При проведении обучения и консультирования в сфере ПОД/ФТ нашим экспертам часто поступают вопросы, связанные с выявлением надзорными органами различных нарушений требований законодательства в данной сфере.
Анализ задаваемых вопросов, позволяет сделать вывод, что в большинстве случаев у организаций внутренний контроль проводится на низком уровне или вообще отсутствует, а это влечет за собой нарушения основных требований законодательства. Как следствие – серьёзные штрафные санкции или приостановление деятельности.
Подайте заявку на участие
Стоимость участия 2 000 рублей
Получив заявку, наши специалисты свяжутся с Вами и уточнят детали участия
Расписание ближайших семинаров
Основные факты
Тема
"О типовых нарушениях в деятельности СПДЛ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Разбор ошибок".
Настоящий семинар будет посвящен разбору типовых
нарушений и типичных ошибок, совершаемых
организациями, ИП и их специальными должностными лицами.
Продолжительность обучения
2 часа (10.00 до 12.00 мск.вр)
Место проведения
г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад , д.18 а оф. 301 или Ваше рабочее место!
Лектор
Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ.
Аудитория
К участию в семинаре приглашаются руководители организаций, финансовых и юридических служб, а также специальные должностные лица.
Варианты и цены
Очное участие - 2 000 рублей
- г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 18а, оф. 301,
- кофе-брейк,
- бесплатная парковка,
- уютное кафе
Онлайн-участие - 2 000 рублей
Проходит в удобном вам месте: участвуете в вебинаре используя свой компьютер или мобильное устройство.
- Требуется либо компьютер/ноутбук с современным браузером, либо смартфон/планшет под Android
- Список поддерживаемых операционных систем: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Android
- Список поддерживаемых браузеров: Chrome, Firefox, Opera последних версий
Пройдите проверку на совместимость оборудования: пройти проверку. По нашему опыту, 98% возможных проблем устраняются обновлением браузера до последней версии
Цены без НДС
Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ
Программа семинара
Личный кабинет РФМ
- Сроки регистрации, порядок просмотра/скачивания Перечня и контроль надзорных органов за работой в Личном кабинете.
- Правила работы, штрафы и административная ответственность за действия и бездействия должностных лиц.
- Виды и сроки предоставления сведений, предусмотренных Федеральным законом.
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок.
- Порядок применения мер:
- замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц,
- приостановление операций в соответствии с пунктом 10 статьи 7 Федерального закона;
- отказ в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона.
- Проведение проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
- Виды ФЭС и особенности их заполнения в соответствии с Указанием Банка России от 15.12.2014 N 3484-У.
- Контроль за предоставлением ФЭС, фиксирование сведений об их обработке.
- Типовые ошибки при формировании и отправке ФЭС.
Личный кабинет Банка России
- Новые требования в организации работы в части ПОД/ФТ c06.2017 г.(Положение банка России N 550-П)
- Порядок получения информации
- Порядок взаимодействия ответственных сотрудников
- Административная ответственность за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наши преимущества
18 лет на рынке профессионального обучения;
Работаем с лучшими экспертами отрасли;
Аккредитация МУМЦФМ на обучение ПОД/ФТ;
Лицензия на образовательную деятельность
- Система дистанционного обучения "Профтест";
- Библиотека нормативных актов и образцов документов;
- Вебинары и онлайн-обучение;
- Разработка контента;
- Корпоративная система обучения "ББТ"
- Поддержка 24/7/365
- Доработка контента под ваши потребности
- Консультации экспертов
- Помощь при проведении проверок