Внимание!

Данный продукт предназначен для некредитных финансовых компаний:

  1. Микрофинансовые компании
  2. КПК
  3. Ломбарды

Инспекционные проверки- к чему надо быть готовым с 9.11.2018

Семинар состоится 14 ноября 2018 года

Банк России изменил правила проверки некредитных финансовых организаций. Особое внимание уделяется порядку фиксации совершаемых действий. Теперь проверяющие вправе фотографировать и снимать видео, в т.ч. в зоне обслуживания клиентов и в помещениях для осуществления операций с наличными денежными средствами, а так же осуществлять запись видеоизображения сайта и копировать его страницы.

Заявка на участие

Стоимость участия: 1 000 рублей

Получив заявку, наши специалисты подготовят счет и вышлют на электронную почту. Основной канал связи - электронная почта, поэтому, пожалуйста укажите в заявке верный адрес. К сожалению, иногда наши письма попадают в папку "Спам", так что проверяйте и ее.


Предварительная регистрация обязательна!
Отправить заявку
Стоимость без НДС

Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ

Основные факты

Цель обучения

Ознакомить с последними нововведениями в сфере надзорной деятельности Банка России.

Аудитория
Семинар предназначен для руководителей и заместителей некредитных финансовых организаций, главных бухгалтеров, руководителей отделов.
Продолжительность семинара

1 час (09.00 до 10.00 время московское)

Лектор
Штуркина Екатерина Дмитриевна - сертифицированный эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, эксперт по микрофинансовой деятельности
Сертификация

По окончании каждого семинара выдается Сертификат Учебного центра «Профтест».

Понадобится для участия
  1. Требуется либо компьютер/ноутбук с современным браузером, либо смартфон/планшет под Android
  2. Список поддерживаемых операционных систем: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Android
  3. Список поддерживаемых браузеров: Chrome, Firefox, Opera последних версий

Пройдите проверку на совместимость оборудования: пройти проверку. По нашему опыту, 98% возможных проблем устраняются обновлением браузера до последней версии

Программа семинара

1
Новые права представителей Банка России:
  • Фото-, видео-, аудиозапись, киносъемка 

  • Визуальное наблюдение

  • Запросы контрагентам 

  • Осмотр сайта

2
Новые обязанности поднадзорных организаций
  • Предоставление служебного помещения,
  • Присутствие представителя при проверках,
  • Видеозаписи ревизии.

Расписание ближайших семинаров

ДатаТема
30.11.18 Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Банка России
09.11.18 Дистанционная проверка надзорного органа по ПОД/ФТ / ФРОМУ
16.11.18 Заполняем Анкету (досье) клиента
20.11.18 Учет временных разниц: отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства
23.11.18 Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Росфинмониторинга
27.11.18 Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Росфинмониторинга
14.11.18 Инспекционные проверки- к чему надо быть готовым с 9.11.2018
30.11.18 Повышение квалификации по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Банка России
18.12.18 Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Росфинмониторинга
18.12.18 Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Росфинмониторинга
21.12.18 Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Банка России
21.12.18 Повышение квалификации по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Банка России
1 - 12 из 12

Наши преимущества

Вам это понравится
Компетентность
  • 18 лет на рынке профессионального обучения;

  • Работаем с лучшими экспертами отрасли;

  • Аккредитация МУМЦФМ на обучение ПОД/ФТ;

  • Лицензия на образовательную деятельность

Технологии
  • Система дистанционного обучения "Профтест";
  • Библиотека нормативных актов и образцов документов;
  • Вебинары и онлайн-обучение;
  • Разработка контента;
  • Корпоративная система обучения "ББТ"
Сервис
  • Поддержка 24/7/365
  • Доработка контента под ваши  потребности
  • Консультации экспертов
  • Помощь при проведении проверок